国企董事会履职报告

3.0 老秘书 2025-01-08 484 99+ 16.33KB 9 页 2稿币

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各位股东、各位董事、同志们:

年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行

的新情况新变化，财务有限公司(以下简称:财务公司)董事

会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势

而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位

化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足

依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的

发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥

金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资

难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济

效益和社会效益。

一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章

程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤

勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客

观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力

维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司年各

项工作目标的顺利实现。

在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重

庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表

示最诚挚的感谢!今天，我受本届董事会委托，就以下三个

方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议!

一、报告期内董事会工作情况回顾

##paidbegin##(一)全面完成经营目标

年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的

各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对

宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发

展思路，各项工作规范、有序的向前推进:截止年末，公司

资产总额达亿元，净资产亿元，资本充足率%;不良资产率

和案发率持续为 0;全年累计实现收入亿元，利润总额万元，

全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监

管要求。

(二)以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构

年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司

治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银

监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易

及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会 3个专门委员

会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进

步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的

“三会层”的法人治理结构。

(三)董事会勤勉尽职，切实履行各项职责

年，公司董事会召开会议 1次，全体董事按时出席会议。

各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技

能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，

在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经

营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事

会的战略指导和科学决策作用。

(四)严格执行股东会决议，有力维护股东权益

年，在董事会召集下，全年召度股东大会 1次。依照

《公司法》及公司章程》要求对公司重大事项做出决策，

对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经

营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理

人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行

审议，并全部获得了通过。20 年，公司董事会严格执行了

股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流

年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场

调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的

信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事

列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作

用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细

研究，合理吸收，及时改进，并明确答复;另一方面，董事

会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，

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摘要：

各位股东、各位董事、同志们:年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，财务有限公司(以下简称:财务公司)董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职...

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