公司董事监事选举办法（集团公司企业工作规章制度）

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公司董事监事选举办法（集团公司企业工作规章制

度）

第一条

为进一步完善公司治理，维护股东权益，确保董事、

监事提名、选举规范有序进行，根据《公司法》、《上市

公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章

程》及其他有关规定，制定本办法。

第二条

按照《公司章程》的规定，公司董事会由 7名董事组成，

其中非独立董事 4名，独立董事 3名；公司监事会由 3名监

事组成，其中股东监事 2名，职工代表监事 1名。董事、监

事任期自《公司章程》规定的就任之日起计算，每届任期 3

年，届满时为止。董事、监事任期届满，可连选连任。独

立董事连续任职时间不能超过 6年。

第三条

董事和股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表

监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产

生，直接进入董事会、监事会。

第四条

本办法所涉及到的有效表决股份数除特别说明的以外，

均指出席股东大会的股东所持有效表决权的股份数。

第五条

董事候选人的提名程序

（一）非独立董事候选人的提名 1.有权提名人（1）公

司董事会。

（2）单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东。

2.提名办法与程序（1）非独立董事候选人的提名人在

提名前应当征得被提名人的同意。

（3）董事会对被提名的新一届非独立董事候选人进行

提名程序和资格审查。

（4）召开董事会审议非独立董事候选人，经审议通过

后，以提案的方式提交股东大会投票、选举。

（5）单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东可以

在股东大会召开 10 日前向大会召集人提名非独立董事候选

人作为股东大会的临时提案，董事会应当在大会召开前完

成资格审核。董事会在发出股东大会的补充通知时，说明

如果候选人符合资格审查，将提交大会审议，否则将不提

交大会审议。

（二）独立董事候选人的提名程序

1.有权提名人

（1）公司董事会。

（2）公司监事会。

（3）单独或者合并持有本公司 1%以上股份的股东。

2.提名办法与程序

（1）独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提

名人的同意。

（2）独立董事候选人的提名人应在董事会发出关于董

事会换届通知起十个工作日内，按照通知相关要求向公司

董事会提交候选独立董

（3）董事会对被提名的新一届独立董事候选人进行提

名程序和资格审查。

（4）独立董事候选人经董事会审议通过后，以提案的

方式提交股东大会投票、选举。

（5）单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东可以

在股东大会召开 10 日前向大会召集人提名独立董事候选人

作为股东大会的临时提案。董事会在发出股东大会通知时

独立董事候选人的有关材料应同时报送深圳证券交易所，

深交所对其任职资格和独立性进行备案审核，经深交所备

案无异议的独立董事候选人方可进行股东大会选举。

第六条

股东代表监事候选人的提名程序

（一）有权提名人

1.公司监事会。

2.单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东。

（二）提名办法与程序

1.股东代表监事候选人提名人在提名前应当征得被提名

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摘要：

公司董事监事选举办法（集团公司企业工作规章制度）第一条为进一步完善公司治理，维护股东权益，确保董事、监事提名、选举规范有序进行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本办法。第二条按照《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名；公司监事会由3名监事组成，其中股东监事2名，职工代表监事1名。董事、监事任期自《公司章程》规定的就任之日起计算，每届任期3年，届满时为止。董事、监事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职时间不能超过6年。第三条董事和股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会...

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